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美国等7国宣布对伊朗25个目标实施制裁

   2019-11-05   来源:深圳外贸圈   

   梅赫尔通讯社10月30日援引路透社报道,美国财政部在一份声明中说,美国、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔,沙特和阿联酋在本周三对伊朗25家公司、银行和人员实施制裁。上述6国宣布这些制裁目标时,正值美国财政部长姆努钦在中东为巴勒斯坦、约旦、埃及以及黎巴嫩的经济发展计划确定细节。所有25个目标先前都受到了美国制裁,伊朗目前正在经历美国最严厉的制裁。

 
  美国财政部周五宣布,它已经建立了一个新的人道主义机制,以确保可以继续向伊朗运送食品和药品。财政部表示,将允许“获准的贸易”支持伊朗人民,同时维持对伊朗政府的“极限施压”政策。但是,批评者认为,新方法是一种政治诡计,所谓的人道主义机制不过是一场“闹剧”。该方法要求外国政府和银行每月提交有关向伊朗出口人道主义产品的详细报告。华盛顿说,外国政府将以此方式证明其交易符合美国对伊朗的制裁。但是,这就是批评者所指的主要问题,它实际是阻碍与伊朗进行人道主义贸易的主要负担。
 
  伊朗与欧亚经济联盟优惠贸易协定生效
 
  伊朗IFP新闻网10月27日报道,伊朗与欧亚经济联盟(EEC)之间的优惠贸易协定已经生效,双方于2019年10月27日对862项商品发起了优惠贸易。其中,伊朗向欧亚大陆授予优惠关税的商品有360种,欧洲经济共同体向伊朗提供欧亚优惠关税的商品有502种。
 
  伊朗贸易发展组织负责人扎德布姆在接受媒体采访时说:“上述协议是与欧亚大陆进行自由贸易的起点,因为该协议开始执行一年后,将为该地区的自由贸易奠定基础,双方将有两年时间进行自由贸易谈判。”他并称,“这并不意味着我们肯定会在三年后与该地区建立自由贸易,但在此期间可以为与欧亚大陆的自由贸易做出必要的安排”。
 
  出口到欧亚大陆的伊朗商品主要包括开心果,奇异果,柴油,葡萄干,黄瓜和腌黄瓜,大枣,药品,水硬性水泥,精炼铜,甲醇和白菜。伊朗从欧亚大陆进口的物品主要包括裸露的玉米,用作牛饲料的玉米,原油,阴极材料和相关部件,厚度不到2毫米的铁器物品,松木和卷纸。
 
  欧亚大陆主要经济指标包括:石油开采量世界第一(占全球产量的14.5%),天然气产量世界第一(占全球产量的20.2%),发电量世界第四(占全球产量的4.9%), 铁产量排名世界第四(占全球产量的4.7%),钢产量排名世界第五(占全球产量的5%)。
 
  据报道,伊朗与欧洲经济共同体的优惠贸易协定是迄今为止伊朗签署的最详尽,最全面的协议,共有9章,包括一般规则以及有关贸易和相关主题的法规。
 
  伊朗中央银行进一步收紧反洗钱规则
 
  伊朗《金融论坛报》10月30日报道,伊中央银行章程规定,非银行信贷机构和货币兑换商有义务在与客户开展业务期间,通过数据分析参与风险识别和风险管理。在伊政府本月初批准对《反洗钱和打击资助恐怖主义法》的修正后,伊朗央行发布了这条章程,强制要求银行和信贷机构创建专门部门负责处理可能的洗钱问题。
 
  据伊通社报道,新的《反洗钱法》是对以前洗钱规则的修订,以使其适应新情况和新环境。为了管理可能的洗钱和资助恐怖主义犯罪行为所带来的潜在风险,贷方有义务在提供金融服务之前进行严格的评估并确定风险。反洗钱部门将根据评估的风险来决定是否提供服务。
 
  根据该章程,非银行信贷机构也必须建立反洗钱部门,且负责该部门的官员须直接受银行常务董事的监督。反洗钱部门受权监督在银行中进行的所有交易,并向央行(针对银行和信贷机构)或金融情报机构(针对非银行贷方)报告非法交易和有违《反洗钱法》规则的行为。金融情报机构是隶属于经济部的国家机构,其职责是列出具有风险业务结构的实体、从事大规模金融交易的企业,政治背景具有风险倾向的人以及前往风险场所的人。该机构还分析可疑交易的报告,以及有关洗钱和与资助恐怖主义犯罪的其他信息。伊央行要求贷款人将潜在风险识别为三个级别,即低风险、普通风险和高风险。
 
  就风险管理问题,伊央行章程规定,非银行信贷机构和货币兑换商有义务在与客户进行业务互动期间通过评估数据来参与风险识别和风险管理流程。非银行贷方在处理海外交易和相关融资事宜时也必须适当评估洗钱和恐怖主义融资风险。在对交易进行电子处理期间,贷方必须采取必要的措施,例如在现场或稍后进行监管,以识别缺少相关重要数据的交易,包括付款人或收款人的身份等。贷方还被要求起草和制定有关如何普遍解决这些问题的相关政策和程序;禁止每日支付超过监管机构设定限额的现金,如果客户坚持借贷和汇款,则贷方应通知有关当局。伊央行已令非银行放贷人在三个月内重组其内部系统,使其能够没收和扣留可疑资产。放贷人还必须在不通知客户的情况下向反洗钱官员报告欺诈和可疑交易。

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