重庆港九对重庆国际集装箱码头有限责任公司的关联交易公告

编号：临2008-009 重庆港九关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司
　　增加 4500 万元投资额的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述。

　　2008 年 1 月 31 日，重庆港九股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 4500 万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司（下称 “重庆港务物流集团”）共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司（下称“集装箱码头公司”）进行增资 9000万元（其中重庆港务物流集团增资 4500万元，公司增资 4500万元）。

　　集装箱码头公司增资前后的股权变化情况见下表：
　　　　　　　　增资前　　　　　　　　　　　　 增资后
股东
　　　　出资额（万元） 　出资比例（% ） 出资额（万元） 出资比例（% ）
重庆港九股份有限公司
　　　　14700　　　　　　 50　　　　　　19200　　　　 　50.00
重庆港务物流集团有限公司
　　　　14220　　　　　　 48.37　　　　 18720　　　　 　48.75
重庆久久物流有限责任公司
　　　　480　　　　　　 　1.63　　　　　480　　　　　　 1.25
合计
　　　　29400　　　　　　100　　　　　　38400　　　　　　100

　　由于重庆港务物流集团系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。在对该议案进行表决时，公司 3名关联董事回避表决，6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

　　主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。注册资本：164139万元。

　　截止 2007 年 12 月 31 日，重庆港务物流集团有限公司总资产为 57.22 亿元，净资产为 20.81 亿元，负债为 31.57 亿元，2007年实现净利润 200万元。(以上数据未经审计)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　集装箱码头公司主要负责寸滩港区的建设和经营，一期集装箱码头已于 2005 年底完工并投入试运行，目前港区年集装箱吞吐能力为 28 万标箱。寸滩港区二期工程已于 2007 年 9月开工，总投资约 12亿元，拟建 3000吨级集装箱泊位 3个，设计集装箱年通过能力 42万标箱，滚装码头泊位1个，设计商品车年通过能力 15万辆。工期三年半，预计 2011年竣工投产。届时，寸滩港区将实现集装箱 70 万标箱、汽车滚装 30万辆的年通过能力，成为长江上游现代化程度最高、吞吐量最大的集装箱专用码头。

　　四、公司独立董事意见。

　　公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：

　　集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，公司对集装箱码头公司增加 4500 万元人民币投资额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加 4500万元投资额的议案》。

　　五、备查文件目录
　　 1、重庆九股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
　　 2、独立董事签字的关联交易独立意见。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　 重庆港九股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　 二 00八年二月二日